Тернопільська компанія реалізує сигарети без акцизу, – відкрито кримінальне провадження

ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник тютюнових виробів. Проте слідство встановило факти незаконного виготовлення та реалізації сигарет без українських акцизних марок, частково під виглядом продукції для duty free.

Під час обшуків правоохоронці вилучили великі партії сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інших без акцизного маркування. Частина продукції зберігалася у контейнерах із позначкою«For duty free sale only», що може свідчити про схеми ухилення від оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.

Слідство з’ясувало, що компанія має тісні зв’язки з ТОВ «Юнайтед Тобакко» з м. Жовті Води — обидва підприємства певний час були зареєстровані в одній будівлі. У березні 2022 року «Маршалл» переїхав на нову локацію в Тернопільській області, розмістившись на території м’ясокомбінату народного депутата Івана Чайківського.

Формальним директором компанії є Ігор Братченко, бенефіціаркою — Маргарита Рибун, однак, за інформацією джерел, реальним керівником бізнесу є Дмитро Чумаченко, партнер Чайківського.

Попри відкрите кримінальне провадження №72024171100000002 від 18 січня 2024 року та явні ознаки тіньової діяльності, компанія досі володіє чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами, а контролюючі органи не вживають дієвих заходів для припинення порушень.