В Одесі постане перед судом криптотрейдер, який ошукав людей на 40 млн грн, – прокуратура
Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно фінансового шахрая.
Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно фінансового шахрая.
За даними слідства, мешканець Одеси пропонував заможним знайомим свої послуги, представляючись досвідченим трейдером, що знається на торгівлі криптовалютою на міжнародних біржах типу Binance.
За даними слідства, мешканець Одеси пропонував заможним знайомим свої послуги, представляючись досвідченим трейдером, що знається на торгівлі криптовалютою на міжнародних біржах типу Binance.
Ділок орендував офіс, обіцяв «золоті гори» та надприбутки у короткі строки. Клієнти мали лише повністю йому довіряти та активно інвестувати.
Ділок орендував офіс, обіцяв «золоті гори» та надприбутки у короткі строки. Клієнти мали лише повністю йому довіряти та активно інвестувати.
За словами шахрая, діяв спеціальний «фонд». Чоловік гарантував фіксований відсоток від вкладених коштів.
За словами шахрая, діяв спеціальний «фонд». Чоловік гарантував фіксований відсоток від вкладених коштів.
Так він «підсаджував» на гачок стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам на початку по 15 % щомісяця. Згодом усі виплати припинилися.
Так він «підсаджував» на гачок стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам на початку по 15 % щомісяця. Згодом усі виплати припинилися.
Насправді жодних операцій на криптобіржах обвинувачений не проводив, а гроші від знайомих швидко переводив у крипту.
Насправді жодних операцій на криптобіржах обвинувачений не проводив, а гроші від знайомих швидко переводив у крипту.
Така схема діяла понад рік.
Така схема діяла понад рік.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих від дій фінансового шахрая.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих від дій фінансового шахрая.
Загальна сума збитків становить понад 40 млн. грн.
Загальна сума збитків становить понад 40 млн. грн.
Під час обшуків прокуратура разом із поліцією вилучила комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку.
Під час обшуків прокуратура разом із поліцією вилучила комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку.
За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт.
За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт.
За матеріалами Одеської обласної прокуратури
За матеріалами Одеської обласної прокуратури
